Mezopotamya
New member
Birkbuschstrasse'deki Steglitz'deki eski elektrik santrali yeni bir sahibine kavuşuyor – bu kesin. Ancak yeni sahibinin kim olacağı konusunda hala belirsizlik var. Şimdi, tanınmış bir Berlin klanının zorunlu bir açık artırmanın Haberin Detaylarıında yer aldığından şüpheleniliyor.
En azından Steglitz portalı Stadtrandnachrichten, Kasım 2022'de Spiegel soruşturmasından bu yana Abou-Chaker klanının “gönüllü yardımcısı” olarak bilinen bir adamın eski Steglitz enerji santralini 141 milyon avroya satın aldığını bildirdi.
Bir değerleme uzmanı daha önce harap mülkü eksi 448.000 avro değerinde tahmin etmiş gibi görünüyor. Stadtrandnachrichten'e göre, teklif sahibinin Teltow Kanalı'ndaki eski Bewag trafo merkezini SF Grambin Beteiligung UG adına satın aldığı söyleniyor. Genel müdürün adı editörler tarafından biliniyor.
İddiaya göre klan yardımcısı, Kasım 2022'de Berlin Bölge Mahkemesi'nde bir dolandırıcılık davasıyla suçlandı. İki Abou-Chaker kardeşiyle birlikte, milyonlarca değerindeki bir Berlin apartmanını elde etmek için sahte kimlik kullanmaya çalıştığı söyleniyor. Ancak şüpheli, iddia edilen sağlık sorunları nedeniyle yargılanmaya uygun olmadığı ilan edildi ve hiçbir zaman mahkum edilmedi. Spiegel-TV ayrıca, klan lideri Arafat Abou-Chaker'ın 2018'de 22 milyon avro değerindeki varlıkları saklamasına yardım ettiği söyleniyor.
Kara para aklama denetimi, kara para aklama yasasına uyumu izler
Senato Ekonomi İşleri, Enerji ve İşletmeler Departmanına, bölge ofisine ve polise santralin müzayedesinde olası bir klan bağlantısı hakkında soru sorarsanız, çekingen davranırlar. Prensip olarak, Senato Departmanı “devam eden işlemler hakkında herhangi bir bilgi sağlayamaz”. Ancak, mahkemeler zorunlu müzayedelerde dikkatli olmak ve şüpheli durumları bildirmek için “duyarlı” hale getirilmiştir. Senato Departmanı daha fazla ayrıntıya girmez.
Sözde Kara Para Aklama Denetimi, Senato Ekonomi İşleri Departmanında yer almaktadır. Önlem amaçlı bir tedbir olarak Kara Para Aklama Yasası'na (GwG) uyumu izler. Kara para aklamayı önlemek için, araba satıcıları, kuyumcular veya brokerlar gibi belirli işletmeler kimlik belirleme ve soruşturma yükümlülüklerini yerine getirmelidir. Bunun tam olarak ne anlama geldiği belirsizliğini korumaktadır.
Öte yandan, kara para aklamanın cezai kovuşturması, savcılık ve polisin (LKA) sorumluluğundadır. Kara para aklamayı önlemek ve kara para aklamayla mücadele etmek her zaman net bir şekilde birbirinden ayrılamaz. Bu nedenle, kara para aklama denetim otoritesi ve LKA, kara para aklamanın rol oynayabileceği tüm “fenomenler” konusunda birbirleriyle temas halindedir – “bu durumda da olduğu gibi”.
Steglitz ısıtma tesisi: Abou-Chaker'ın şüpheli bir yardımcısının, santrali açık artırmada satın aldığı söyleniyor.Volkmar Otto
Klanlar için gayrimenkul anlaşmaları “hala kazançlı”
GwG'ye göre, gayrimenkul için nakit ödemeler 2022'den beri genel olarak yasaklanmış olsa da temelde hariç tutulmamıştır. Berlin polisi bir talebe yanıt olarak, gayrimenkulün yasadışı finansman kullanılarak edinildiğini kanıtlamanın mümkün olduğunu, ancak bunun bazen “çok kapsamlı” soruşturmalar gerektirdiğini söyledi. Otoritedeki devam eden personel eksikliğinin buna katkıda bulunması muhtemeldir.
Polis sendikası GdP'nin sözcüsü Benjamin Jendro, nakit ödemelerin artık mümkün olmamasına rağmen, sahtekarlar aracılığıyla yapılan gayrimenkul anlaşmalarının klanlar için “hâlâ kazançlı” olduğunu söylüyor. Jendro, “Hala paralarını aklıyorlar,” diye devam ediyor. Çünkü: “Yakalanma olasılığı düşük.”
Jendro, daha fazla vergi önlemi alınması gerektiğini söylüyor. Sendika temsilcisi, “Altın saatle gelirlerse, bildirilmesi gerekir,” diyor ve benzer iş yöntemlerini kendisi için keşfeden Mafya'nın yıllardır sert bir şekilde cezalandırıldığı İtalya ile benzerlikler görüyor. Jendro, yetkililer arasında artan uluslararası iş birliği ve ağ oluşturma konusunda kararlı. Büyük suç ailelerine son vermek için “paralarını almaları” gerekiyor.
Klan araştırmacısı Mahmoud Jaraba, klan üyelerinin topluluk dışında ağ kurmalarına dikkat çekmek istiyor. Bu iş adamları “başarılı suç kariyerlerinin anahtarı”. Uzman Jaraba, özellikle son yıllarda geniş ailelerin Lübnan ve Türkiye'de de çok sayıda gayrimenkul satın aldığını biliyor.
“Veri koruma konusunda da hiçbir sorunları yok,” diye devam ediyor Jaraba, suçlu klanların başarısının sırrını anlatırken. Almanya'daki yetkililerde de yolsuz çalışanlar var. Örneğin bazı aileler bir sonraki baskının ne zaman olacağını tam olarak biliyorlardı. Ancak uzman Jaraba, geleceğe etki eden en önemli önlemin mümkünse sınır dışı etmek olduğunu söylüyor. Bu, klanın gelecek nesline bir işaret.
Steglitz enerji santrali henüz yasal olarak el değiştirmedi. Alıcının, zorunlu satıştan aldığı teklifin kanıtını sunmak için Ekim ayındaki dağıtım tarihine kadar vakti var. Bu henüz gerçekleşmedi. GdP sözcüsü Jendro, enerji santrali gibi binaların genellikle parti mekanları olarak uygun olduğunu belirtiyor. Bu, kazançlı bir uyuşturucu satış pazarıyla bağlantılı.
Bir soruşturmaya yanıt olarak Steglitz-Zehlendorf bölgesi, müzayededen önce ticari kullanımla ilgili “birkaç sözlü soruşturma” yapıldığını yazdı. “Yeni bir sahibin amaçlanan kullanımı bizimle netleştirmesi gerekecek.”
En azından Steglitz portalı Stadtrandnachrichten, Kasım 2022'de Spiegel soruşturmasından bu yana Abou-Chaker klanının “gönüllü yardımcısı” olarak bilinen bir adamın eski Steglitz enerji santralini 141 milyon avroya satın aldığını bildirdi.
Bir değerleme uzmanı daha önce harap mülkü eksi 448.000 avro değerinde tahmin etmiş gibi görünüyor. Stadtrandnachrichten'e göre, teklif sahibinin Teltow Kanalı'ndaki eski Bewag trafo merkezini SF Grambin Beteiligung UG adına satın aldığı söyleniyor. Genel müdürün adı editörler tarafından biliniyor.
İddiaya göre klan yardımcısı, Kasım 2022'de Berlin Bölge Mahkemesi'nde bir dolandırıcılık davasıyla suçlandı. İki Abou-Chaker kardeşiyle birlikte, milyonlarca değerindeki bir Berlin apartmanını elde etmek için sahte kimlik kullanmaya çalıştığı söyleniyor. Ancak şüpheli, iddia edilen sağlık sorunları nedeniyle yargılanmaya uygun olmadığı ilan edildi ve hiçbir zaman mahkum edilmedi. Spiegel-TV ayrıca, klan lideri Arafat Abou-Chaker'ın 2018'de 22 milyon avro değerindeki varlıkları saklamasına yardım ettiği söyleniyor.
Kara para aklama denetimi, kara para aklama yasasına uyumu izler
Senato Ekonomi İşleri, Enerji ve İşletmeler Departmanına, bölge ofisine ve polise santralin müzayedesinde olası bir klan bağlantısı hakkında soru sorarsanız, çekingen davranırlar. Prensip olarak, Senato Departmanı “devam eden işlemler hakkında herhangi bir bilgi sağlayamaz”. Ancak, mahkemeler zorunlu müzayedelerde dikkatli olmak ve şüpheli durumları bildirmek için “duyarlı” hale getirilmiştir. Senato Departmanı daha fazla ayrıntıya girmez.
Sözde Kara Para Aklama Denetimi, Senato Ekonomi İşleri Departmanında yer almaktadır. Önlem amaçlı bir tedbir olarak Kara Para Aklama Yasası'na (GwG) uyumu izler. Kara para aklamayı önlemek için, araba satıcıları, kuyumcular veya brokerlar gibi belirli işletmeler kimlik belirleme ve soruşturma yükümlülüklerini yerine getirmelidir. Bunun tam olarak ne anlama geldiği belirsizliğini korumaktadır.
Öte yandan, kara para aklamanın cezai kovuşturması, savcılık ve polisin (LKA) sorumluluğundadır. Kara para aklamayı önlemek ve kara para aklamayla mücadele etmek her zaman net bir şekilde birbirinden ayrılamaz. Bu nedenle, kara para aklama denetim otoritesi ve LKA, kara para aklamanın rol oynayabileceği tüm “fenomenler” konusunda birbirleriyle temas halindedir – “bu durumda da olduğu gibi”.
Steglitz ısıtma tesisi: Abou-Chaker'ın şüpheli bir yardımcısının, santrali açık artırmada satın aldığı söyleniyor.Volkmar Otto
Klanlar için gayrimenkul anlaşmaları “hala kazançlı”
GwG'ye göre, gayrimenkul için nakit ödemeler 2022'den beri genel olarak yasaklanmış olsa da temelde hariç tutulmamıştır. Berlin polisi bir talebe yanıt olarak, gayrimenkulün yasadışı finansman kullanılarak edinildiğini kanıtlamanın mümkün olduğunu, ancak bunun bazen “çok kapsamlı” soruşturmalar gerektirdiğini söyledi. Otoritedeki devam eden personel eksikliğinin buna katkıda bulunması muhtemeldir.
Polis sendikası GdP'nin sözcüsü Benjamin Jendro, nakit ödemelerin artık mümkün olmamasına rağmen, sahtekarlar aracılığıyla yapılan gayrimenkul anlaşmalarının klanlar için “hâlâ kazançlı” olduğunu söylüyor. Jendro, “Hala paralarını aklıyorlar,” diye devam ediyor. Çünkü: “Yakalanma olasılığı düşük.”
Jendro, daha fazla vergi önlemi alınması gerektiğini söylüyor. Sendika temsilcisi, “Altın saatle gelirlerse, bildirilmesi gerekir,” diyor ve benzer iş yöntemlerini kendisi için keşfeden Mafya'nın yıllardır sert bir şekilde cezalandırıldığı İtalya ile benzerlikler görüyor. Jendro, yetkililer arasında artan uluslararası iş birliği ve ağ oluşturma konusunda kararlı. Büyük suç ailelerine son vermek için “paralarını almaları” gerekiyor.
Klan araştırmacısı Mahmoud Jaraba, klan üyelerinin topluluk dışında ağ kurmalarına dikkat çekmek istiyor. Bu iş adamları “başarılı suç kariyerlerinin anahtarı”. Uzman Jaraba, özellikle son yıllarda geniş ailelerin Lübnan ve Türkiye'de de çok sayıda gayrimenkul satın aldığını biliyor.
“Veri koruma konusunda da hiçbir sorunları yok,” diye devam ediyor Jaraba, suçlu klanların başarısının sırrını anlatırken. Almanya'daki yetkililerde de yolsuz çalışanlar var. Örneğin bazı aileler bir sonraki baskının ne zaman olacağını tam olarak biliyorlardı. Ancak uzman Jaraba, geleceğe etki eden en önemli önlemin mümkünse sınır dışı etmek olduğunu söylüyor. Bu, klanın gelecek nesline bir işaret.
Steglitz enerji santrali henüz yasal olarak el değiştirmedi. Alıcının, zorunlu satıştan aldığı teklifin kanıtını sunmak için Ekim ayındaki dağıtım tarihine kadar vakti var. Bu henüz gerçekleşmedi. GdP sözcüsü Jendro, enerji santrali gibi binaların genellikle parti mekanları olarak uygun olduğunu belirtiyor. Bu, kazançlı bir uyuşturucu satış pazarıyla bağlantılı.
Bir soruşturmaya yanıt olarak Steglitz-Zehlendorf bölgesi, müzayededen önce ticari kullanımla ilgili “birkaç sözlü soruşturma” yapıldığını yazdı. “Yeni bir sahibin amaçlanan kullanımı bizimle netleştirmesi gerekecek.”