Muhabir
New member
BBC
BBC, Putin’in “yakın etrafından” yaptırım uygulanan bir oligarkın servetini nasıl sakladığına dair evraklara ulaştı. Sızdırılan dokümanlar, İsviçreli bir dövme sanatkarının, Rus oligark Süleyman Kerimov’la ilişkili firmalara 300 milyon dolardan fazla para transferi yapan bir şirketin sahibiymiş üzere gösterildiğini ortaya koyuyor.
birebir vakitte 700 milyon dolarlık finansal sürecin ve lüks mülkiyetin nasıl gizlendiğini gösteriyor.
Araştırma, bankacılık sisteminin başarısızlıklarını ve Batı’nın yaptırımlarının önündeki mahzurları ortaya koyuyor.
Milletlerarası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) tarafınca yürütülen Pandora Dokümanları Rusya projesinin altında mevzuyu araştıran BBC şu delillere ulaştı:
“Bu, onların Londra’nın lüks semti Belgravia’daki meskenlerine ya da yatlarına el koymanın ötesinde, oligarklara yönelik yaptırım uygulamanın nitekim ne kadar güç olacağını gösteriyor.”
Süleyman Kerimov, Şubat ayında Rus tankları Ukrayna’ya yanlışsız ilerlerken Rusya Devlet Lideri Vladimir Putin’in yanında görünen milyarderlerden bir tanesiydi.
Rusya’nın hem alt birebir vakitte üst meclislerinin bir üyesi olan Kerimov’a, “Rusya Federasyonu hükümetinin bir yetkilisi olduğu için” 2018’den beri Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafınca yaptırım uygulanıyor.
Getty ImagesSüleyman Kerimov (Solda) ve Vladimir Putin, Soçi, Rusya, 2019
Sovyet periyodu ekonomisti olarak mütevazi bir kökenden gelen Kerimov, Rusya’nın en güçlü ve en yeterli irtibatları olan oligarklarından biri oldu.
Sovyetler Birliği’nin çöküşünden daha sonra Rus bankalarındaki güç varlıklarını ve büyük payları satın alarak servetini kazandı. Büyük gaz şirketi Gazprom’a ve en büyük devlet bankası olan Sberbank’a 21 milyar dolar yatırım yaptığı bildirildi.
Kasım 2006’da, Fransa’nın güneyinde bir trafik kazasında aldığı yaralar yüzünden vefata epey yaklaştı. Fransa’nın güneyindeki Kaç kentinin Promenade des Anglais caddesinde 650 bin dolarlık bir Ferrari Enzo’yla hızlanırken alevler ortasında kaldı. Aracın enkazından Kerimov’a eşlik eden bayan bir yolcu çıkarıldı.
Kerimov hakkındaki araştırmamız, milletlerarası bankacılık sisteminin, bankaların kuşkulu olarak tanımladığı yüz milyonlarca dolarlık sürecin gerisinde kimin olduğunu tespit etmedeki başarısızlığını ortaya koyuyor.
Kerimov, ICIJ tarafınca elde edilen ve Pandora Evrakları Rusya kapsamında incelenen bilgilerde isimleri görünen 4 binden çok Rus içinde yer alıyor. ICIJ ve global partnerleri tarafınca yürütülen bu yeni araştırma, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin akabinde Kremlin’e yakın oligarklar ve öbür seçkinlerle ilişkili saklı finansal süreçlere ışık tutmayı amaçlıyor.
Kurumsal kayıtlar, servetlerin bâtın tutulması için düzmece hissedarların nasıl kullanıldığını ve bankaların büyük dolar süreçlerinin gerisinde kimin olduğunu tam olarak bilmediklerini gösteriyor.
Bu, hükümetlerin işgalin akabinde hedefledikleri şahısların varlıklarını tespit etme ve bunlara el koyma kabiliyeti konusunda kuşku uyandırıyor.
ABD Lideri Joe Biden, her sene yaptığı Birliğin Durumu konuşmasında, “Haksızca kazanılmış hasılatlarınızın peşinden geliyoruz” dedi. ABD, oligark varlıklarını belirlemek için büyük bir hükümetlerarası program deklare etti. Lakin Kerimov olayının da vurguladığı üzere bu kolay olmayacak.
Uzmanlar, Batılı ülkelerin yıllardır kirli parayla uğraşta gevşek bir yaklaşım sergilediklerini ve bankalardan hesap sormadıklarını söylüyor.
Atlantik Kurulu isimli fikir kuruluşunda ABD Hazine Bakanlığı için yaptırım danışmanlığı yapan Julia Friedlander, “Buna devam etmek istiyorlarsa fazlaca fazla geri adım atmak zorunda kalacaklar” dedi.
Süleyman Kerimov’la ilgili kıymetli yeni bulgular şunlar:
FRANSA TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA
BBC tarafınca görülen Fransız mahkemesinden bilinmeyen bir evrak, Kerimov’un servetini saklamak için en yakın iş arkadaşlarından birini kullandığı suçlamasını ortaya koyuyor.
Kerimov, Kasım 2017’de vergi kaçakçılığından elde ettiği gelirleri aklama kuşkusuyla Fransa’da tutuklandı. Kerimov’un 2006 ve 2010 yılları içinde Fransız Rivierası’nda bir dizi lüks mülk satın alınmasıyla ilgili aleyhine dava açıldı.
Getty ImagesSüleyman Kerimov, Fransa’da Aix-en-Provence temyiz mahkemesinin önünde, 2017
Dava, Antibler bölgesindeki lüks bir mülk olan Villa Hier’e odaklanıyordu. Villa 1988 üretimi Kirli, Çürük ve İsmi sinemasının çekildiği yer olarak biliniyor.
Villa, 2008 yılında İsviçreli Swiru Holding isimli bir şirkete 35 milyon euro karşılığında satılmıştı fakat soruşturmayı yürüten yetkililer 127 milyon euroluk gerçek satın alma fiyatı üzerinden vergi kaçırıldığını gösteren bâtın ödemeler tespit etti.
Dava sürecinde İsviçreli muhasebeci ve iş insanı Alexander Studhalter de tutuklandı. Studhalter’in Swiru Holding’in ve davaya husus olan dört villanın sahibi olduğu tez ediliyordu lakin Fransız yetkililer, bu varlıkların asıl mülkiyetinin Rus oligarkta olduğundan şüpheleniyordu.
Studhalter’in mülklerin Kerimov ile irtibatını gizlemek için kullanıldığı düşünülüyordu lakin her ikisine karşı açılan ceza davaları durduruldu ve haklarındaki iddianameler bir Fransız temyiz mahkemesi tarafınca iptal edildi.
Swiru Holding 2020’de vergi kaçırma suçlamasını kabul etti ve 1,4 milyon euro para cezasına çarptırıldı. Davanın kapanması için 10,3 milyon euro daha ödemeye mahkum edildi.
Kerimov’un avukatı, Fransız mahkemelerinin “Süleyman Kerimov’un kara para aklama operasyonları yürüttüğü suçlamalarını resmen reddettiğini” belirten bir açıklama yaptı.
Studhalter, “Rus dostu için asla paravan olmadığını” argüman ediyor.
Lakin Fransız mahkemesinden sızdırılan BBC’nin gördüğü dokümanlar bu argümanın yanlış olduğunu ortaya koyuyor.
Haziran 2018’de yapılan bilinmeyen bir duruşmada yargıçlar, “villaların faal ve tek sahibinin Kerimov ve ailesi” olduğunu gösteren ispatlar ortaya koydu.
İspatlar içinde Kerimov ve yeğeninin Swiru Holding’in gerçek sahipleri olduğunu gösteren üç bankadan alınmış kayıtlar vardı. Bunlar, Studhalter, Kerimov ve yeğeni Nariman Gadzhiev tarafınca imzalanmıştı.
Mahkeme kayıtlarına göre Studhalter, “banka tarafınca tutulan ve Süleyman Kerimov yahut Nariman Gadzhiev tarafınca imzalanan dokümanların uydurma olduğunu” tez etti.
BBC ve ICIJ partnerlerinin sorularına karşılık veren Studhalter, tıpkı banka çalışanı tarafınca iki farklı bankada uydurma dokümanlar düzenlendiğini sav etti lakin bunun sebebini bilmediğini söylemiş oldu.
Studhalter ayrıyeten: “İsviçre Federal Vergi Yönetimi ve Fransa’daki bir mahkeme tarafınca onaylandığı üzere, 2019 yılında şirketi satana kadar Swiru Holding’in tek sahibiydim.” dedi
Kerimov’un Fransız avukatları da, “senelerca süren soruşturmanın akabinde müvekkillerinin rastgele bir cezaya çarptırılmadığını” söylemiş oldu.
Studhalter, Fransa’daki dört villanın da satıldığını söylemiş oldu. Fransa’daki resmi kayıtlar, mülklerin sahibi olan şirketlerin gerçek sahibinin Kerimov’un kızı olduğunu gösteriyor.
LONDRA’DAKİ MÜLKLER
Fransa, Kerimov’un Swiru Holding’i zımnî finansal süreçler düzenlemek için kullandığı tek ülke değildi.
BBC’nin araştırması, Rus milyarderin bir yandan Fransa’nın güneyinde mülk satın alırken bir yandan da Londra’da saklı bir mülk imparatorluğu inşa ettiğini ortaya çıkardı.
One Cornwall Terrace, Londra’daki Regent’s Park’a bakan sıralı konutların sonunda dört katlı lüks bir konak. Konağın heybetli bir avluya çıkan büyük bir çift merdiveni ve yarım dönümlük, peyzaj düzenlemesi yapılmış bir alanla ilişkisi var.
Getty ImagesOne Cornwall Terrace, Londra
Konak, 2013’te 80 milyon sterlinlik fiyatıyla İngiltere’de satılan en değerli mülklerden biri olarak manşetlere çıkmıştı.
Geçen yıl Ekim ayında sızdırılan Pandora Belgeleri’nde bu konağın Katar Kraliyet Ailesi tarafınca satın alınan yan yana iki mülkten biri olduğu tespit edilmişti.
Lakin dokümanlar, konağın 2005 yılında Swiru Holding’e ilişkin bir offshore şirket tarafınca 21 milyon sterline satın alındığını gösteriyor. Fransa’daki banka evrakları Holding’in Kerimov’a ilişkin olduğunu gösteriyordu.
Kerimov’un sahibi olduğu Rusya’nın en büyük altın üreticisi Polyus Gold, 2007 yılında Londra Borsası’nda halka açıldı. Bunun akabinde One Cornwall Terrace çok cömert bir bütçeyle restore edildi.
2008-2013 yılları içinde yürütülen onarım çalışmaları, Londra’daki mimarlar, iç mimarlar ve bahçıvanlar için ikramiye üzereydi.
Projede çalışan mimarlara göre tadilat 30 milyon sterline mal oldu ve “bodrum katına son teknoloji bir yüzme havuzu ve spa eklenmesi” planlanıyordu. Bahçe tadilatı ise “İtalya’nın Lucca kentindeki Piazza dell’Anfiteatro’dan ilham alınarak yapıldı.”
“Özel bir Rus müşteri” olarak atıfta bulunulan Kerimov’un mülkle kontağı, offshore hesaplarla gizlendi.
300 MİLYON DOLARLIK TRANSFER
Kerimov emlak piyasasının haricinde da etkindi.
Pandora Belgeleri’ne göre Swiru Holding, oligarkla temaslı yüz milyonlarca dolarlık para transferinin yapıldığı şirketler ağının merkezinde yer alıyor.
Sızdırılan şirket kayıtlarından birine bakılırsa, aslen bir diğerini temsil eden bir hissedar, 300 milyon dolarlık para transferi sürecinin kesimi olan bir şirketin gerçek sahibiymiş üzere gösteriliyor.
Swiru Holding ile ilişkili isimlerden Renato Coppo, İsviçre’nin görünümleriyle ünlü Luzern kentinde bir dövme sanatkarı.
“Asya sanatı” hayranı olan Coppo’nun “dövme alanında uzun senelera dayanan profesyonel deneyimi” var. Stüdyosu, muhasebeci ve iş insanı Alexander Studhalter’in ofisiyle tıpkı kentte.
BBCDövme sanatkarı Renato Coppo
Biri Studhalter tarafınca imzalanmış olan 2016 tarihindeki evraklara göre Coppo, İngiliz Virgin Adaları’nda kayıtlı lakin İsviçre’de Swiru Holding tarafınca yönetilen bir şirket olan Fletcher Ventures’ın gerçek sahibiydi.
Dövme sanatkarının şirketi Fletcher Ventures büyük finansal süreçlerde yer aldı. 2013 yılında şirket, LT Trading Ltd. isimli bir firmaya 100 milyon dolar transfer etti.
Bu, ABD merkezli BNY Mellon bankasına ihtar sinyalleri gönderen Fletcher Ventures süreçlerinden bir tanesiydi.
Banka bunun üzerine ABD Hazinesi’ne kurumla ilgili kuşkulu süreç raporu sundu. Raporda Fletcher Ventures’ın izi İsviçre’ye kadar takip ediliyordu. Lakin Renato Coppo’nun kimliği tespit edilemedi ve banka, paranın tam olarak nereye gittiğini belirleyemedi.
Banka tarafınca yürütülen “internet araştırması” LT Trading’in İngiltere’de kayıtlı adresini buldu. Banka yetkilileri, İngiliz şirketinin “meyve ve zerzevat satışında” uzmanlaştığını kaydetti. Kayıt “şüpheliydi” zira “LT Trading Limited’in kelamda iş koluyla tutarsız görünüyordu.”
Banka aslında tıpkı ismi taşıyan bir öteki ülkedeki firmayı tespit etmişti. Pandora Evraklarından sızdırılanlara bakılırsa LT Trading’in birebir isimli İngiliz meyve ve zerzevat şirketiyle hiç bir ilişkisi yoktu.
LT Trading’in şirket kayıtlarında ismi geçen gerçek sahibi, Kerimov’un yeğeni Nariman Gadzhiev’di. Fletcher Ventures üzere bu şirket de İsviçre’de Swiru Holding tarafınca yönetiliyordu.
2010-2015 yılları içinde, ABD makamlarına kuşkulu olarak bildirilen ve banka yetkililerinin Rus oligarkıyla temasını tespit edemediği banka transferlerinin meblağı yaklaşık 700 milyon dolardı.
Evraklar, 2020’deki FinCEN dokümanları araştırmasında ICIJ’in ele geçirdiği kapalı raporların ön belleğinde bulundu.
Sızan kayıtlar Fletcher Ventures’ın 2013 yılında Kerimov’a ilişkin bir yatırım şirketiyle teması olan Moskova’daki LLC Gilia’ya 202 milyon dolar gönderdiğini gösteriyor. Banka yetkilileri, Rus firmasının ardında kimin olduğunu belirleyemedi.
BNY Mellon, bilinmeyen istihbarat müracaatları hakkında yorum yapmanın yasak olduğunu lakin ilgili yasa ve yönetmeliklere tam olarak uyulduğunu söylemiş oldu.
Dövme sanatkarı Coppo, geçen yıl Fletcher Ventures ve şirketinin multi-milyon dolarlık süreçleri hakkındaki kendisine yöneltilen soruları yanıtlamayı reddetmişti. Coppe, BBC ve ICIJ ile çalışan gazetecileri Studhalter’a yönlendirdi.
Fletcher Ventures’ın gerçek sahibinin Coppo olduğunu belirten bir doküman imzalamasına karşın Studhalter, bunu kazara imzaladığını ve gerçek sahibin Coppo değil kendisinin olduğunu gösteren öbür kayıtlar olduğunu söylemiş oldu.
Coppo sorularımıza karşılık vermedi.
Studhalter, Fletcher Ventures haricindeki diğer şirketlerle ilgili evraklara de itiraz etti.
Sızdırılan bir doküman, Fren Küresel Corp isimli şirketin Polyus Gold’da pay sahibi olan Kerimov ve ailesiyle ilişkili bir şirkete yaklaşık 3 milyar dolar kıymetinde kredi verdiğini gösteriyor.
Studhalter tarafınca imzalanan dokümanlara bakılırsa kendisi Fren Küresel Corp’un gerçek sahibiydi. Fakat Studhalter, 2014 yılında Fren Küresel Corp’u Kerimov’un yeğeni Nariman Gadzhiev’e “herhangi bir varlığı olmayan paravan bir şirket olarak” sattığını söylüyor.
Studhalter, kendisine gösterilen dokümandaki imzasına “bozulmuş elektronik imza” diyerek onu tanımadığı söylemiş oldu.
Swiru Holding’e atfedilen ve Kerimov’a ilişkin olduğuna inanılan öteki varlıklar içinde özel imal bir Boeing 737 ve son değerlemesi 150 milyon dolar olan bir muhteşem yat yer alıyor. Studhalter bunların gerçek sahibinin Kerimov’un değil kendisinin olduğunu söylüyor.
Kerimov, Fransız soruşturması haricinde yorum taleplerine cevap vermedi. Gadzhiev, BBC tarafınca kendisine gönderilen mektuba cevap vermedi.
SON GELİŞMELER
8 Nisan’da AB, Polyus Gold’un idare konseyi üyeliğinden ayrılan Kerimov’un oğlu Said Kerimov’a yaptırım uyguladı.
Kızının Fransız villalarına sahip olduğunun ortaya çıkması, mülkleri Fransa’daki yaptırımların maksadı haline getirebilir.
Studhalter’in resmen suçlandığı davalardan sorumlu olan Nice’teki Fransız savcı, geçen hafta yaptığı bir açıklamada, “prosedürlerin devam ettiği gerçeğine” dikkatimizi çekti. Öteki bir deyişle, dava hala devam ediyor.
Bu haber, Will Dahlgreen ve Anthony Reuben‘in katkılarıyla hazırlandı.
BBC, Putin’in “yakın etrafından” yaptırım uygulanan bir oligarkın servetini nasıl sakladığına dair evraklara ulaştı. Sızdırılan dokümanlar, İsviçreli bir dövme sanatkarının, Rus oligark Süleyman Kerimov’la ilişkili firmalara 300 milyon dolardan fazla para transferi yapan bir şirketin sahibiymiş üzere gösterildiğini ortaya koyuyor.
birebir vakitte 700 milyon dolarlık finansal sürecin ve lüks mülkiyetin nasıl gizlendiğini gösteriyor.
Araştırma, bankacılık sisteminin başarısızlıklarını ve Batı’nın yaptırımlarının önündeki mahzurları ortaya koyuyor.
Milletlerarası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) tarafınca yürütülen Pandora Dokümanları Rusya projesinin altında mevzuyu araştıran BBC şu delillere ulaştı:
- 2010-2015 yılları içinde Süleyman Kerimov ve en yakın iş ortaklarıyla kontaklı 700 milyon dolarlık süreç, bankalar tarafınca kuşkulu olarak rapor edildi
- İsviçreli muhasebeci Alexander Studhalter, Kerimov’a ilişkin olan mülklerin sahibi olarak gösterildi
- Kerimov, İngiltere’de şimdiye kadar satılan en değerli mülklerden biri de dahil olmak üzere, Fransız Rivierası ve Londra’daki mülklerin kapalı sahibiydi.
“Bu, onların Londra’nın lüks semti Belgravia’daki meskenlerine ya da yatlarına el koymanın ötesinde, oligarklara yönelik yaptırım uygulamanın nitekim ne kadar güç olacağını gösteriyor.”
Süleyman Kerimov, Şubat ayında Rus tankları Ukrayna’ya yanlışsız ilerlerken Rusya Devlet Lideri Vladimir Putin’in yanında görünen milyarderlerden bir tanesiydi.
Rusya’nın hem alt birebir vakitte üst meclislerinin bir üyesi olan Kerimov’a, “Rusya Federasyonu hükümetinin bir yetkilisi olduğu için” 2018’den beri Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafınca yaptırım uygulanıyor.
Getty ImagesSüleyman Kerimov (Solda) ve Vladimir Putin, Soçi, Rusya, 2019
Sovyet periyodu ekonomisti olarak mütevazi bir kökenden gelen Kerimov, Rusya’nın en güçlü ve en yeterli irtibatları olan oligarklarından biri oldu.
Sovyetler Birliği’nin çöküşünden daha sonra Rus bankalarındaki güç varlıklarını ve büyük payları satın alarak servetini kazandı. Büyük gaz şirketi Gazprom’a ve en büyük devlet bankası olan Sberbank’a 21 milyar dolar yatırım yaptığı bildirildi.
Kasım 2006’da, Fransa’nın güneyinde bir trafik kazasında aldığı yaralar yüzünden vefata epey yaklaştı. Fransa’nın güneyindeki Kaç kentinin Promenade des Anglais caddesinde 650 bin dolarlık bir Ferrari Enzo’yla hızlanırken alevler ortasında kaldı. Aracın enkazından Kerimov’a eşlik eden bayan bir yolcu çıkarıldı.
Kerimov hakkındaki araştırmamız, milletlerarası bankacılık sisteminin, bankaların kuşkulu olarak tanımladığı yüz milyonlarca dolarlık sürecin gerisinde kimin olduğunu tespit etmedeki başarısızlığını ortaya koyuyor.
Kerimov, ICIJ tarafınca elde edilen ve Pandora Evrakları Rusya kapsamında incelenen bilgilerde isimleri görünen 4 binden çok Rus içinde yer alıyor. ICIJ ve global partnerleri tarafınca yürütülen bu yeni araştırma, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin akabinde Kremlin’e yakın oligarklar ve öbür seçkinlerle ilişkili saklı finansal süreçlere ışık tutmayı amaçlıyor.
Kurumsal kayıtlar, servetlerin bâtın tutulması için düzmece hissedarların nasıl kullanıldığını ve bankaların büyük dolar süreçlerinin gerisinde kimin olduğunu tam olarak bilmediklerini gösteriyor.
Bu, hükümetlerin işgalin akabinde hedefledikleri şahısların varlıklarını tespit etme ve bunlara el koyma kabiliyeti konusunda kuşku uyandırıyor.
ABD Lideri Joe Biden, her sene yaptığı Birliğin Durumu konuşmasında, “Haksızca kazanılmış hasılatlarınızın peşinden geliyoruz” dedi. ABD, oligark varlıklarını belirlemek için büyük bir hükümetlerarası program deklare etti. Lakin Kerimov olayının da vurguladığı üzere bu kolay olmayacak.
Uzmanlar, Batılı ülkelerin yıllardır kirli parayla uğraşta gevşek bir yaklaşım sergilediklerini ve bankalardan hesap sormadıklarını söylüyor.
Atlantik Kurulu isimli fikir kuruluşunda ABD Hazine Bakanlığı için yaptırım danışmanlığı yapan Julia Friedlander, “Buna devam etmek istiyorlarsa fazlaca fazla geri adım atmak zorunda kalacaklar” dedi.
Süleyman Kerimov’la ilgili kıymetli yeni bulgular şunlar:
FRANSA TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMA
BBC tarafınca görülen Fransız mahkemesinden bilinmeyen bir evrak, Kerimov’un servetini saklamak için en yakın iş arkadaşlarından birini kullandığı suçlamasını ortaya koyuyor.
Kerimov, Kasım 2017’de vergi kaçakçılığından elde ettiği gelirleri aklama kuşkusuyla Fransa’da tutuklandı. Kerimov’un 2006 ve 2010 yılları içinde Fransız Rivierası’nda bir dizi lüks mülk satın alınmasıyla ilgili aleyhine dava açıldı.
Getty ImagesSüleyman Kerimov, Fransa’da Aix-en-Provence temyiz mahkemesinin önünde, 2017
Dava, Antibler bölgesindeki lüks bir mülk olan Villa Hier’e odaklanıyordu. Villa 1988 üretimi Kirli, Çürük ve İsmi sinemasının çekildiği yer olarak biliniyor.
Villa, 2008 yılında İsviçreli Swiru Holding isimli bir şirkete 35 milyon euro karşılığında satılmıştı fakat soruşturmayı yürüten yetkililer 127 milyon euroluk gerçek satın alma fiyatı üzerinden vergi kaçırıldığını gösteren bâtın ödemeler tespit etti.
Dava sürecinde İsviçreli muhasebeci ve iş insanı Alexander Studhalter de tutuklandı. Studhalter’in Swiru Holding’in ve davaya husus olan dört villanın sahibi olduğu tez ediliyordu lakin Fransız yetkililer, bu varlıkların asıl mülkiyetinin Rus oligarkta olduğundan şüpheleniyordu.
Studhalter’in mülklerin Kerimov ile irtibatını gizlemek için kullanıldığı düşünülüyordu lakin her ikisine karşı açılan ceza davaları durduruldu ve haklarındaki iddianameler bir Fransız temyiz mahkemesi tarafınca iptal edildi.
Swiru Holding 2020’de vergi kaçırma suçlamasını kabul etti ve 1,4 milyon euro para cezasına çarptırıldı. Davanın kapanması için 10,3 milyon euro daha ödemeye mahkum edildi.
Kerimov’un avukatı, Fransız mahkemelerinin “Süleyman Kerimov’un kara para aklama operasyonları yürüttüğü suçlamalarını resmen reddettiğini” belirten bir açıklama yaptı.
Studhalter, “Rus dostu için asla paravan olmadığını” argüman ediyor.
Lakin Fransız mahkemesinden sızdırılan BBC’nin gördüğü dokümanlar bu argümanın yanlış olduğunu ortaya koyuyor.
Haziran 2018’de yapılan bilinmeyen bir duruşmada yargıçlar, “villaların faal ve tek sahibinin Kerimov ve ailesi” olduğunu gösteren ispatlar ortaya koydu.
İspatlar içinde Kerimov ve yeğeninin Swiru Holding’in gerçek sahipleri olduğunu gösteren üç bankadan alınmış kayıtlar vardı. Bunlar, Studhalter, Kerimov ve yeğeni Nariman Gadzhiev tarafınca imzalanmıştı.
Mahkeme kayıtlarına göre Studhalter, “banka tarafınca tutulan ve Süleyman Kerimov yahut Nariman Gadzhiev tarafınca imzalanan dokümanların uydurma olduğunu” tez etti.
BBC ve ICIJ partnerlerinin sorularına karşılık veren Studhalter, tıpkı banka çalışanı tarafınca iki farklı bankada uydurma dokümanlar düzenlendiğini sav etti lakin bunun sebebini bilmediğini söylemiş oldu.
Studhalter ayrıyeten: “İsviçre Federal Vergi Yönetimi ve Fransa’daki bir mahkeme tarafınca onaylandığı üzere, 2019 yılında şirketi satana kadar Swiru Holding’in tek sahibiydim.” dedi
Kerimov’un Fransız avukatları da, “senelerca süren soruşturmanın akabinde müvekkillerinin rastgele bir cezaya çarptırılmadığını” söylemiş oldu.
Studhalter, Fransa’daki dört villanın da satıldığını söylemiş oldu. Fransa’daki resmi kayıtlar, mülklerin sahibi olan şirketlerin gerçek sahibinin Kerimov’un kızı olduğunu gösteriyor.
LONDRA’DAKİ MÜLKLER
Fransa, Kerimov’un Swiru Holding’i zımnî finansal süreçler düzenlemek için kullandığı tek ülke değildi.
BBC’nin araştırması, Rus milyarderin bir yandan Fransa’nın güneyinde mülk satın alırken bir yandan da Londra’da saklı bir mülk imparatorluğu inşa ettiğini ortaya çıkardı.
One Cornwall Terrace, Londra’daki Regent’s Park’a bakan sıralı konutların sonunda dört katlı lüks bir konak. Konağın heybetli bir avluya çıkan büyük bir çift merdiveni ve yarım dönümlük, peyzaj düzenlemesi yapılmış bir alanla ilişkisi var.
Getty ImagesOne Cornwall Terrace, Londra
Konak, 2013’te 80 milyon sterlinlik fiyatıyla İngiltere’de satılan en değerli mülklerden biri olarak manşetlere çıkmıştı.
Geçen yıl Ekim ayında sızdırılan Pandora Belgeleri’nde bu konağın Katar Kraliyet Ailesi tarafınca satın alınan yan yana iki mülkten biri olduğu tespit edilmişti.
Lakin dokümanlar, konağın 2005 yılında Swiru Holding’e ilişkin bir offshore şirket tarafınca 21 milyon sterline satın alındığını gösteriyor. Fransa’daki banka evrakları Holding’in Kerimov’a ilişkin olduğunu gösteriyordu.
Kerimov’un sahibi olduğu Rusya’nın en büyük altın üreticisi Polyus Gold, 2007 yılında Londra Borsası’nda halka açıldı. Bunun akabinde One Cornwall Terrace çok cömert bir bütçeyle restore edildi.
2008-2013 yılları içinde yürütülen onarım çalışmaları, Londra’daki mimarlar, iç mimarlar ve bahçıvanlar için ikramiye üzereydi.
Projede çalışan mimarlara göre tadilat 30 milyon sterline mal oldu ve “bodrum katına son teknoloji bir yüzme havuzu ve spa eklenmesi” planlanıyordu. Bahçe tadilatı ise “İtalya’nın Lucca kentindeki Piazza dell’Anfiteatro’dan ilham alınarak yapıldı.”
“Özel bir Rus müşteri” olarak atıfta bulunulan Kerimov’un mülkle kontağı, offshore hesaplarla gizlendi.
300 MİLYON DOLARLIK TRANSFER
Kerimov emlak piyasasının haricinde da etkindi.
Pandora Belgeleri’ne göre Swiru Holding, oligarkla temaslı yüz milyonlarca dolarlık para transferinin yapıldığı şirketler ağının merkezinde yer alıyor.
Sızdırılan şirket kayıtlarından birine bakılırsa, aslen bir diğerini temsil eden bir hissedar, 300 milyon dolarlık para transferi sürecinin kesimi olan bir şirketin gerçek sahibiymiş üzere gösteriliyor.
Swiru Holding ile ilişkili isimlerden Renato Coppo, İsviçre’nin görünümleriyle ünlü Luzern kentinde bir dövme sanatkarı.
“Asya sanatı” hayranı olan Coppo’nun “dövme alanında uzun senelera dayanan profesyonel deneyimi” var. Stüdyosu, muhasebeci ve iş insanı Alexander Studhalter’in ofisiyle tıpkı kentte.
BBCDövme sanatkarı Renato Coppo
Biri Studhalter tarafınca imzalanmış olan 2016 tarihindeki evraklara göre Coppo, İngiliz Virgin Adaları’nda kayıtlı lakin İsviçre’de Swiru Holding tarafınca yönetilen bir şirket olan Fletcher Ventures’ın gerçek sahibiydi.
Dövme sanatkarının şirketi Fletcher Ventures büyük finansal süreçlerde yer aldı. 2013 yılında şirket, LT Trading Ltd. isimli bir firmaya 100 milyon dolar transfer etti.
Bu, ABD merkezli BNY Mellon bankasına ihtar sinyalleri gönderen Fletcher Ventures süreçlerinden bir tanesiydi.
Banka bunun üzerine ABD Hazinesi’ne kurumla ilgili kuşkulu süreç raporu sundu. Raporda Fletcher Ventures’ın izi İsviçre’ye kadar takip ediliyordu. Lakin Renato Coppo’nun kimliği tespit edilemedi ve banka, paranın tam olarak nereye gittiğini belirleyemedi.
Banka tarafınca yürütülen “internet araştırması” LT Trading’in İngiltere’de kayıtlı adresini buldu. Banka yetkilileri, İngiliz şirketinin “meyve ve zerzevat satışında” uzmanlaştığını kaydetti. Kayıt “şüpheliydi” zira “LT Trading Limited’in kelamda iş koluyla tutarsız görünüyordu.”
Banka aslında tıpkı ismi taşıyan bir öteki ülkedeki firmayı tespit etmişti. Pandora Evraklarından sızdırılanlara bakılırsa LT Trading’in birebir isimli İngiliz meyve ve zerzevat şirketiyle hiç bir ilişkisi yoktu.
LT Trading’in şirket kayıtlarında ismi geçen gerçek sahibi, Kerimov’un yeğeni Nariman Gadzhiev’di. Fletcher Ventures üzere bu şirket de İsviçre’de Swiru Holding tarafınca yönetiliyordu.
2010-2015 yılları içinde, ABD makamlarına kuşkulu olarak bildirilen ve banka yetkililerinin Rus oligarkıyla temasını tespit edemediği banka transferlerinin meblağı yaklaşık 700 milyon dolardı.
Evraklar, 2020’deki FinCEN dokümanları araştırmasında ICIJ’in ele geçirdiği kapalı raporların ön belleğinde bulundu.
Sızan kayıtlar Fletcher Ventures’ın 2013 yılında Kerimov’a ilişkin bir yatırım şirketiyle teması olan Moskova’daki LLC Gilia’ya 202 milyon dolar gönderdiğini gösteriyor. Banka yetkilileri, Rus firmasının ardında kimin olduğunu belirleyemedi.
BNY Mellon, bilinmeyen istihbarat müracaatları hakkında yorum yapmanın yasak olduğunu lakin ilgili yasa ve yönetmeliklere tam olarak uyulduğunu söylemiş oldu.
Dövme sanatkarı Coppo, geçen yıl Fletcher Ventures ve şirketinin multi-milyon dolarlık süreçleri hakkındaki kendisine yöneltilen soruları yanıtlamayı reddetmişti. Coppe, BBC ve ICIJ ile çalışan gazetecileri Studhalter’a yönlendirdi.
Fletcher Ventures’ın gerçek sahibinin Coppo olduğunu belirten bir doküman imzalamasına karşın Studhalter, bunu kazara imzaladığını ve gerçek sahibin Coppo değil kendisinin olduğunu gösteren öbür kayıtlar olduğunu söylemiş oldu.
Coppo sorularımıza karşılık vermedi.
Studhalter, Fletcher Ventures haricindeki diğer şirketlerle ilgili evraklara de itiraz etti.
Sızdırılan bir doküman, Fren Küresel Corp isimli şirketin Polyus Gold’da pay sahibi olan Kerimov ve ailesiyle ilişkili bir şirkete yaklaşık 3 milyar dolar kıymetinde kredi verdiğini gösteriyor.
Studhalter tarafınca imzalanan dokümanlara bakılırsa kendisi Fren Küresel Corp’un gerçek sahibiydi. Fakat Studhalter, 2014 yılında Fren Küresel Corp’u Kerimov’un yeğeni Nariman Gadzhiev’e “herhangi bir varlığı olmayan paravan bir şirket olarak” sattığını söylüyor.
Studhalter, kendisine gösterilen dokümandaki imzasına “bozulmuş elektronik imza” diyerek onu tanımadığı söylemiş oldu.
Swiru Holding’e atfedilen ve Kerimov’a ilişkin olduğuna inanılan öteki varlıklar içinde özel imal bir Boeing 737 ve son değerlemesi 150 milyon dolar olan bir muhteşem yat yer alıyor. Studhalter bunların gerçek sahibinin Kerimov’un değil kendisinin olduğunu söylüyor.
Kerimov, Fransız soruşturması haricinde yorum taleplerine cevap vermedi. Gadzhiev, BBC tarafınca kendisine gönderilen mektuba cevap vermedi.
SON GELİŞMELER
8 Nisan’da AB, Polyus Gold’un idare konseyi üyeliğinden ayrılan Kerimov’un oğlu Said Kerimov’a yaptırım uyguladı.
Kızının Fransız villalarına sahip olduğunun ortaya çıkması, mülkleri Fransa’daki yaptırımların maksadı haline getirebilir.
Studhalter’in resmen suçlandığı davalardan sorumlu olan Nice’teki Fransız savcı, geçen hafta yaptığı bir açıklamada, “prosedürlerin devam ettiği gerçeğine” dikkatimizi çekti. Öteki bir deyişle, dava hala devam ediyor.
Bu haber, Will Dahlgreen ve Anthony Reuben‘in katkılarıyla hazırlandı.